Modificări legislative privind supravegherea aplicării sancțiunilor internaționale de către entitățile raportoare

La data de 8 mai 2026, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul președintelui ONPCSB nr. 64/2026 (MO Partea I nr. 389) privind aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 202/2008 referitoare la supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale, îndeosebi măsurile de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile raportoare aflate sub supravegherea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Normele clarifică rolul ONPCSB ca autoritate de supraveghere în domeniu și impun noi obligații de conformare pentru entitățile vizate.

Principalele modificări vizează:

• Respectarea strictă a sancțiunilor internaționale în operațiuni. Entitățile supravegheate de ONPCSB trebuie să depună toate diligențele necesare, folosind informațiile și instrumentele la dispoziție, astfel încât orice tranzacție sau operațiune derulată să nu încalce regimurile de sancțiuni internaționale, inclusiv obligațiile de înghețare a fondurilor și resurselor economice. Aceste cerințe trebuie respectate în acord cu ghidurile internaționale din domeniu, asigurând aplicarea integrală a dispozițiilor OUG nr. 202/2008 privind sancțiunile.

• Proceduri și sisteme interne de monitorizare. Entitățile raportoare au obligația să adopte politici, proceduri și procese interne dedicate, precum și sisteme de monitorizare, pentru a asigura conformitatea continuă cu actele normative naționale și internaționale în materie de sancțiuni. Documentația internă de conformare trebuie să prevadă mecanisme de identificare proactivă a persoanelor și entităților desemnate (vizate de sancțiuni) și a tranzacțiilor supuse restricțiilor, inclusiv prin verificarea listelor de sancțiuni UE și ONU actualizate. De asemenea, procedurile interne trebuie să detalieze modul de aplicare concretă a măsurilor de înghețare și de raportare imediată către ONPCSB a aplicării sancțiunilor, precum și modul de evidență și păstrare a datelor despre persoanele/entitățile sancționate. Conducerea entităților trebuie să aprobe aceste proceduri, să le comunice întregului personal și să le revizuiască periodic.
• Obligația de înghețare și raportare imediată. În cazul identificării unor fonduri sau resurse economice ce intră sub incidența sancțiunilor internaționale, entitățile raportoare trebuie să dispună înghețarea de îndată a respectivelor fonduri și să raporteze imediat ONPCSB măsurile luate. Raportarea se realizează conform unui formular oficial (anexa la Ordin), transmis imediat prin e-mail la adresa dedicată (sanctiuni@onpcsb.ro).
• Cooperare deplină cu ONPCSB. Entitățile raportoare au obligația de a furniza ONPCSB, la cerere, toate informațiile deținute cu privire la persoanele sau entitățile desemnate (supuse sancțiunilor), fără a putea invoca secretul profesional sau confidențialitatea. Astfel, Oficiul poate solicita și obține date de la entități, în condițiile legii, pentru a verifica modul de aplicare a sancțiunilor.
• Rolul ONPCSB în supraveghere și instruire. Oficiul este autoritatea națională competentă care supraveghează modul în care entitățile raportoare pun în aplicare sancțiunile de înghețare a fondurilor și resurselor economice. În exercitarea acestei funcții de supraveghere, personalul ONPCSB cu atribuții de control poate efectua verificări și controale de conformitate la entitățile vizate, emițând măsuri de remediere și recomandări acolo unde se constată nereguli. Totodată, ONPCSB va organiza periodic sesiuni de instruire dedicate entităților raportoare, pentru a le ghida în îndeplinirea obligațiilor privind sancțiunile internaționale.
• Sancțiuni pentru neconformare. Nerespectarea noilor obligații privind aplicarea sancțiunilor internaționale constituie contravenție, conform regimului de sancționare prevăzut de OUG nr. 202/2008. Normele confirmă competența reprezentanților împuterniciți ai ONPCSB de a constata și aplica sancțiuni contravenționale entităților care nu își îndeplinesc obligațiile legale în domeniul sancțiunilor (de exemplu, amenzi și alte măsuri prevăzute de actul normativ).

Sursă: ORDIN Nr. 64 din 4 mai 2026 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, în ceea ce priveşte supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de îngheţare a fondurilor şi resurselor economice de către entităţile supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – Monitorul Oficial, Partea I nr. Nr. 389 din 8 mai 2026